证券代码：300973 证券简称：立高食物 公告编号：2024-027性爱大师影音

债券代码：123179 债券简称：立高转债

一、进犯辅导

今年度诠释选录来自年度诠释全文，为全面了解本公司的规画后果、财务现象及将来发展狡计，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度诠释全文。

悉数董事均已出席了审议本诠释的董事会会议。

中审众环司帐师事务所（畸形普通结伴）对今年度公司财务诠释的审计主意为：圭表的无保属主意。

本诠释期司帐师事务所变更情况：公司今年度司帐师事务所由变更为中审众环司帐师事务所（畸形普通结伴）。

造孽式审计主意辅导

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且当今未完结盈利

□适用 √不适用

董事会审议的诠释期利润分拨预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分拨预案为：以将来践诺权益分拨决策时股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户股份后的股本为基数，向全体推进每10股派发现款红利5元（含税），送红股0股（含税），以老本公积金向全体推进每10股转增0股。

董事会决议通过的本诠释期优先股利润分拨预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、诠释期主要业务或居品简介

（一）公司主买卖务

公司主要从事冷冻烘焙食物及烘焙食物原料的研发、出产和销售。居品主要包括麻薯、挞皮、甜甜圈、冷冻蛋糕等冷冻烘焙半成品及成品，以及奶油、生果成品、酱料、油脂、肉松成品等烘焙用原料。公司居品类型繁密，规格万般，居品品规总量超1，000种，好像充分餍足卑劣不同类型客户的多居品、多规格的一站式采购破钞需求，提高了客户的使用便利性。由于居品的不断丰富，公司末端客户也从率先的烘焙门店为主向大商超和餐饮及新零卖渠说念蔓延。

公司围绕寰宇烘焙破钞的主要市集进行了产能布局。当今，公司已在华南的佛山三水、广州增城和南沙，华东的浙江长兴，华北的河南卫辉等地先后投资建立了五大出产基地九大出产厂区。通过寰宇性的出产基地布局，公司好像灵验餍足客户对烘焙居品实时性的条目，提高运营效用和获客智商，镌汰物流成本，并都集当地原料上风镌汰一定采购成本。

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（二）公司的主要居品及用途

1、冷冻烘焙食物

冷冻烘焙食物指烘焙进程中完成部分或一齐工序后进行冷冻处理得到的烘焙居品，并通过冷冻方法进行储存和运输，保存期正常6到9个月，好像在安全、健康和保合手口感的情况下，大幅延长烘焙居品的使用周期。冷冻烘焙本事将烘焙居品的制作明白为面团制作、烘烤熟制等多个孤苦的门径。

居品主要遮蔽了速冻面米成品系列、冷冻蛋糕及甜点系列、速冻熟品烘焙系列等多个系列，并涵盖了挞类、蛋糕类、面包类、丹麦类、麻薯类、披萨类、中秋类等多个类别。这些居品不仅适用于烘焙业，还不错在餐饮行业、商超、便利店系统、电商零卖以及工业鸿沟等多种渠说念中使用。

无论是饼店、面包房、甜品店如故餐饮店，都不错控制这些冷冻烘焙食物系列来提供丰富万般的好意思食选拔。此外，这些居品也适用于超市或便利店的零卖销售，便捷破钞者在家中享受高品质的烘焙食物。

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2、烘焙食物原料性爱大师影音

公司烘焙食物原料主要包括奶油、生果成品、酱料、油脂、肉松成品等，其中奶油、生果成品主要用于蛋糕、西点的名义掩饰和夹层，也可用于奶盖、果汁等饮品调制；酱料主要用于糕点、面包夹心，也可用于餐饮及家庭调味使用。

奶油是公司烘焙食物原料中发展最早的居品。当今，公司奶油居品主要分为稀奶油、含乳脂植脂奶油、植脂奶油和饮品奶油四类。稀奶油主要起头于乳脂肪的分离索乞降深加工，具备奶香浓郁、口感缜密的脾气，定位高端，当今从相抵破钞量看在我国尚处于快速成长阶段。由于受国内奶源得到制约，公司的稀奶油居品此前主要以代理入口居品为主，但跟着公司自主研发出产的新址品UHT稀奶油于2023年5月份上市并累计完结销售收入过亿元，公司精良参加高端乳品奶油鸿沟。植脂奶油所以植物油脂为原料制造，为公司第一代奶油居品，具备应对性好、结识性强，经济实惠的脾气。含乳脂植脂奶油是在植脂奶油中添加乳脂身分，兼具稀奶油奶香浓郁和植脂奶油塑型智商强的优点，价钱居中，是现阶段烘焙奶油市集的中坚居品。饮品奶油是2023年上市的新品，居品奶香当然浓郁，口感实足顺滑，有一定的耐酸性，应对性，应用场景鄙俚，搭配茶汤、咖啡、生果或汤料等能作念出各样特色创新的奶茶、咖啡、甜品等居品。公司现阶段照旧造成了遮蔽高中低头绪，具有多种乳脂结构、居品质能、价位和口味，好像充分餍足客户不同的应用需求。

生果成品包括果馅、果溶、果泥、饮料浓浆等多种不同形态和用途的居品。其中果馅和果溶用于蛋糕、西点等烘焙食物制作：果馅中含有生果颗粒，用于蛋糕等烘焙食物夹层或名义；果溶为生果打浆制成，生果含量更高，主要与奶油等烘焙食物原料夹杂使用，餍足蛋糕等烘焙食物的调味需要。果泥、饮料浓浆和常温果溶用于提供和结识茶饮饮品的生果底味和仪态，冲调生果茶，制作冰沙、果汁、奶茶等茶饮水吧应用，或冰淇淋、夹心内馅等的特通渠说念应用。

酱料包括沙拉酱和可丝达酱等居品。其中沙拉酱由油脂、鸡蛋、淀粉等原料制成，可用于家庭、餐饮、烘焙等多个渠说念，既能用于蔬菜、生果、肉类的调味，也能用于面包涂抹和夹馅；可丝达酱由油脂、奶粉、淀粉等原料制成，工艺难度较沙拉酱更高，主要用于烘焙及食物工业，行为面包和蛋糕的夹馅。

烘焙油脂和肉松成品为公司基于烘焙集成行状约定位新增的品类。烘焙油脂包含液态酥油居品，该居品接纳了"创新酶解本事”来打造自然乳脂仪态，通过十分添加自然奶油，使居品具有合手久的牛奶仪态，况兼具有泄漏金黄的油体，增多烘焙品食欲不雅感。居品主要应用于万般蛋糕骨子、麻薯、面包淋面等烘焙食物的制作中。肉松成品主要包含酥脆松和肉粉松两大系列，酥脆松口味包括海苔、香椰、秋葵等，肉粉松口味包含原味、咸蛋黄味、香辣味等，这些肉松居品主要用于面包蛋糕的名义掩饰或夹馅使用，销售渠说念涵盖西法烘焙、录取糕点、烘焙工业流通、商超、餐饮等多个渠说念，不错餍足破钞者的不同需乞降口味偏好。

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3、主要司帐数据和财务方针

（1） 近三年主要司帐数据和财务方针

公司是否需追想诊疗或重述以昨年度司帐数据

□是 √否

元

■

注：2023年度，公司计提股权激发的股份支付款11，274.56万元，其入网入正常性损益科目标股份支付用度为5，456.57万元，因加快索求的计入非正常性损益科目标股份支付用度为5，817.99万元，剔除上述因素后包摄于上市公司推进的净利润18，577.26万元，较上年同期剔除股份支付后的归母净利润下跌15.41%；包摄于上市公司推进的扣除非正常性损益的净利润17，641.87万元，较上年同期剔除股份支付后的扣非归母净利润下跌19.49%。

（2） 分季度主要司帐数据

单元：元

■

上述财务方针或其加总和是否与公司已流露季度诠释、半年度诠释推敲财务方针存在紧要互异

□是 √否

4、股本及推进情况

（1） 普通股推进和表决权规复的优先股推进数目及前10名推进合手股情况表

单元：股

■

前十名推进参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名推进较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权互异安排

□适用 √不适用

（2） 公司优先股推进总和及前10名优先股推进合手股情况表

公司诠释期无优先股推进合手股情况。

（3） 以方框图面孔流露公司与现实限度东说念主之间的产权及限度相干

■

5、在年度诠释批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

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注：票面利率第一年为0.30%、第二年为0.40%、第三年为0.80%、第四年为1.50%、第五年为2.30%、第六年为3.00%。

（2） 公司债券最新追踪评级及评级变化情况

2023年6月28日，公司于巨潮资讯网流露了中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《立高食物股份有限公司2022年向不特定对象刊行可转换公司债券2023年追踪评级诠释》（中鹏信评【2023】追踪第【1211】号01），公司主体信用等第为AA-，评级量度为结识，保管“立高转债”的信用等第为AA-。

（3） 松手诠释期末公司近2年的主要司帐数据和财务方针

单元：万元

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三、进犯事项

1、向不特定对象刊行可转换公司债券阐述情况

公司于2023年3月2日召开的第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《对于公司向不特定对象刊行可转换公司债券上市的议案》，具体内容详见公司于2023年3月3日在巨潮资讯网（）流露的《立高食物向不特定对象刊行可转换公司债券刊行公告》《立高食物向不特定对象刊行可转换公司债券召募证实书辅导性公告》等推敲公告文献。经深圳证券来去所欢跃，公司本次公开荒行的95，000.00万元可转债已于2023年3月27日起在深圳证券来去所挂牌来去，债券简称“立高转债”，债券代码“123179”。

2、部分募投面孔诊疗里面投资结构、增多践诺主体及所在并脱期

公司于2023年3月31日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十六次会议，差异审议通过了《对于部分募投面孔诊疗里面投资结构、增多践诺主体并脱期的议案》《对于部分募投面孔增多践诺所在、践诺主体并脱期的议案》，公司将三水出产基地扩建面孔原打算确立内容中的“生果成品出产线和推敲冷冻及仓储行动”诊疗为“肉松出产线过火配套行动”，相应新增公司控股子公司立高奥喜多（广东）肉成品有限公司为该面孔肉成品的践诺主体，同期增多全资子公司佛山奥昆食物有限公司（为该面孔冷冻烘焙的践诺主体，并符合延长面孔果然立期。在募投面孔投资用途及投资范围不发生变更的前提下，公司决定对“华东出产基地确立及技改面孔”增多践诺主体和践诺所在，同期延长面孔果然立期；并同期对“智能信息化升级翻新确立面孔”给予脱期。具体内容详见公司于2023年4月1日在巨潮资讯网（）流露的《对于部分募投面孔诊疗里面投资结构、增多践诺主体及所在并脱期的公告》。

3、增多部分募投面孔践诺主体

公司于2023年12月22日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《对于增多部分募投面孔践诺主体的议案》，欢跃增多全资子公司河南奥昆食物有限公司为募投面孔“华东出产基地确立及技改面孔”的践诺主体。具体内容详见公司于2023年12月22日在巨潮资讯网（）流露的《对于增多部分募投面孔践诺主体的公告》。

4、与专科投资机构共同投资

为促进公司永久发展，充分借助专科投资机构的资源上风，进一步拓宽公司行业鸿沟、栽植详细竞争力，在不影响公司日旧例画和发展、灵验限度投资风险的前提下，公司行为有限结伴东说念主与湖南香与韵企业处理有限公司过火他有限结伴东说念主签署《杭州云会股权投资结伴企业（有限结伴）结伴条约》，该基金要点投资于泛食物行业，要点柔和卤成品、幽闲食物、调味品、食物供应链等行业成永远阶段面孔的投资契机。该基金标的范围为东说念主民币25，000万元，公司以自有资金认缴出资东说念主民币3，000万元。具体内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网（）流露的《对于与专科投资机构共同投资的公告》。公司于2023年6月收到见知，杭州云会股权投资结伴企业（有限结伴）的工商登记备案手续已办理完了，并领取了杭州市钱塘区市集监督处理局颁发的《买卖牌照》，具体内容详见公司于2023年6月2日在巨潮资讯网（）流露的《对于与专科投资机构共同投资的阐述公告》。

5、公司与河南省卫辉市东说念主民政府签署面孔投资条约书

为推动公司合座战术布局，扩大公司华北出产基地产业集群上风，公司基于现存出产用地操大肆况和中永远发展狡计，以及华北基地自建树以来属地政府的合手续撑合手和解，拟与河南省卫辉市东说念主民政府签署《立高食物华北出产基地二期面孔投资条约书》，公司拟在卫辉市产业积攒区投资确立“华北出产基地二期面孔”（面孔最终称呼以备案登记为准），打算投资总额约东说念主民币4亿元。上述事项照旧公司第二届董事会第三十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年8月30日在巨潮资讯网（）流露的《对于与卫辉市东说念主民政府签署面孔投资条约书的公告》。

凭据《投资条约书》的约定，本面孔由公司在河南省卫辉市建树的子公司行为面孔公司具体运营，条约中约定的悉数职权和义务转由面孔公司承继。公司全资子公司河南立高招为面孔公司，参与了河南省当然资源网上来去系统举行的国有确立用地使用权挂牌出让行为，以东说念主民币3，311万元竞得上述地皮使用权。河南立高与卫辉市当然资源和狡计局缔结了《国有确立用地使用权出让合同》。具体内容详见公司于2024年2月28日在巨潮资讯网（）流露的《对于全资子公司签署国有确立用地使用权出让合同的公告》。

6、董事会、监事会换届选举完成及聘用公司高档处理东说念主员、证券事务代表

公司于2023年10月25日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《对于董事会换届选举暨提名第三届董事会非孤苦董事候选东说念主的议案》《对于董事会换届选举暨提名第三届董事会孤苦董事候选东说念主的议案》。 公司第二届董事会孤苦董事黄伟成先生、黄劲业先生因流畅担任公司孤苦董事满六年而离任，本次换届选举完成后不再担任公司孤苦董事，也不在公司任何其他职务。公司第三届董事会由6名董事构成，其中非孤苦董事4名，孤苦董事2名。公司第三届董事会任期自推进大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于2023年10月26日在巨潮资讯网（）流露的《对于董事会换届选举的公告》。

公司于2023年10月25日召开第二届监事会第三十次会议，审议通过了《对于监事会换届选举暨提名第三届监事会非员工代表监事的议案》。公司第三届监事会任期自推进大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于2023年10月26日在巨潮资讯网（）流露的《对于监事会换届选举的公告》。

公司于2023年11月10日召开2023年第二次临时推进大会，选举产生了公司第三届董事会成员和第三届监事会非员工代表监事。同日召开员工代表大会，选举产生了公司第三届监事会员工代表监事成员。同日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议性爱大师影音，选举产生第三届董事会董事长、副董事长、董事会各特意委员会委员考中三届监事会主席，聘用高档处理东说念主员及证券事务代表。具体内容详见公司于2023年11月10日在巨潮资讯网（）流露的《对于董事会、监事会换届选举完成及聘用公司高档处理东说念主员、证券事务代表的公告》。